1
سازمان اجرای جرایم مالی (FinCEN)

سازمان اجرای جرایم مالی (FinCEN) از تحول اساسی قوانین مربوط به پولشویی خبر می دهد

  • کد خبر : 1226
  • 29 شهریور 1399 - 5:41
سازمان اجرای جرایم مالی (FinCEN) از تحول اساسی قوانین مربوط به پولشویی خبر می دهد
FinCEN در حال تدارک برای مدرن سازی الزامات ضد پولشویی (AML) خود برای موسسات مالی برای پاسخگویی بیشتر به تهدیدهای پویا ناشی از "مالی غیرقانونی (Illicit Finance)" است.

FinCEN در حال تدارک برای مدرن سازی الزامات ضد پولشویی (AML) خود برای موسسات مالی برای پاسخگویی بیشتر به تهدیدهای پویا ناشی از “مالی غیرقانونی (Illicit Finance)” است.

شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) اعلام کرد که در حال تغییر قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) در بخش مالی است.

در این اطلاعیه آمده است که FinCen به دنبال بازخورد عمومی در مورد پیشنهادهای نظارتی آینده خواهد بود که قصد دارند قوانین حاکم بر گزارشگری و نظارت بر موسسات مالی را تقویت کنند.

این سیاست های جدید به دنبال رفع “تهدیدات در حال تحقق مالی غیرقانونی، از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم مربوطه” است که نشان می دهد شرکت های رمزنگاری و صرافی ها کاملاً در چشم چشم انداز تغییرات نظارتی آینده هستند.

آنها همچنین بر تعهدات انطباق بانک ها، اتحادیه های اعتباری، کازینوها، شرکت های بیمه ، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، و فروشندگان یا دلالان آتی، کالاها، سنگ های قیمتی و فلزات گرانبها تأثیر خواهند گذاشت.

مقررات جدید AML با هدف شناسایی و مبارزه با فعالیت های مالی غیرقانونی از طریق ثبت سوابق قوی و ارزیابی ریسک مورد نیاز است و نهاد ناظر امیدوار است که تعریف و الزامات برنامه مبارزه با پولشویی “موثر و منطقی” را تحت قانون رازداری بانک (BSA) تشدید کند. این مقاله خاطرنشان می کند این اصطلاح در حال حاضر “هیچ تعریف مشخصی در مقررات موجود ندارد”.

FinCEN در حال حاضر توصیه های سیاسی کارگروه مبارزه با پولشویی – یک نهاد متشکل از نمایندگان سازمان های اجرای قانون ایالتی و فدرال، موسسات مالی و گروه های تجاری تحت مقررات BSA را در نظر گرفته است.

این گروه کاری از ایجاد راهنمایی ویژه برای افراد در معرض سیاسی و وضوح بیشتر در مورد الزامات نظارت و گزارش فعالیت مشکوک حمایت کرده است.

لینک کوتاه : https://bitcoinbankswiss.com/?p=1226

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.